Минфин Грузии заявил о задержании пяти россиян за незаконную легализацию доходов
В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов. Об этом 16 октября сообщили в следственной службе министерства финансов Грузии.
«Одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги по торговле виртуальными активами. <…> Граждане Российской Федерации, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы в виде транспортных средств, после чего придавали незарегистрированному имуществу видимость легализации», — указано на сайте ведомства.
Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий в офисе компании было изъято $371 тыс., бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, добавили в следственной службе.
3 октября гражданина РФ задержали в Сингапуре по обвинению в нарушении американского законодательства. Уточнялось, что посольство держит вопрос на оперативном контроле. Дипмиссия направила запрос в полицию и передала окружению россиянина данные местных адвокатов.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
